【公告】揚智減資換發股票作業計畫

日 期：2024年10月09日

公司名稱：揚智 (3041)

主 旨：揚智減資換發股票作業計畫

發言人：陳嘉修

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.減資基準日:113/09/16

3.減資換發股票作業計畫:

本公司業經113年6月18日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，並奉臺灣證券交

易所股份有限公司113年09月10日臺證上一字第1131804239號函核准申報生效及

經濟部113年9月26日經授商字第11330172560號函核准變更登記在案。為辦理減

資股票換發作業，爰依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作

業程序」之規定，訂定本計畫書。

一、本次減資換發股票之相關作業事項如下：

(一)換發股票總數：包括歷年發行之全部股票，計普通股195,122,746股，每股

面額新臺幣10元，共計新臺幣1,951,227,460元整。

(二)減資股份總數及金額：銷除已發行股份計78,049,099股，每股面額10元，

共計新台幣780,490,990元。

(三)減資比例：依公司法第168條規定，減少資本應依股東所持有股份按比例

減少之，減資比率約為40%，每仟股約減少400股。

(四)減資後股份總數及金額：減資後換發普通股股數計117,073,647股，每股

面額新臺幣10元，減資後實收資本額為新臺幣1,170,736,470元整。

(五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載

之持有股份計算，每仟股減少400股（即每仟股約換發600股）；減資後不足一

股之畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向

本公司股務代理機構辦理併湊整股登記，逾期未辦理或併湊後仍不足一股者，

授權董事長洽特定人按面額收購。

(六)本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行股份相同。

二、本次減資換發股票相關日程：

(一)舊股票最後交易日：113年10月30日。

(二)舊股票停止在交易市場買賣期間：113年10月31日至113年11月8日止。

(三)舊股票最後過戶日：113年11月3日。

(舊股票最後過戶日因適逢例假日，故現場過戶請於113年11月1日

17:00前親臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以最後過戶日113

年11月3日郵戳日期為憑)

(四)舊股票停止過戶期間：113年11月4日起至113年11月8日止。

(五)減資換發股票基準日：113年11月8日。

(六)新股票上市買賣日(舊股票終止上市買賣日)：113年11月11日。

三、本次減資換發新股票之程序、手續及地點：

(一)本次減資換發之新股採無實體發行，相關作業配合臺灣集中保管結算所

股份有限公司之無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥作業辦理。

(二)已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於

新股票上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。

(三)已過戶舊股票換發：自新股票換發日開始後，股東持舊股票及原留印鑑

至本公司股務代理機構換發後，向臺灣集中保管結算所辦理無實體登錄。

(四)未過戶舊股票換發：自新股票換發日開始後，股東應持下列文件，至本

公司股務代理機構先辦理過戶換發後，向臺灣集中保管結算所辦理無實體登錄。

1.舊股票

2.過戶申請書

3.買進報告書、交易稅單或相關證明文件

4.身份證正反面影本

5.股東印鑑卡及印鑑章

(五)本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區

重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566

(六)郵寄申請換發新股票者，請用掛號郵寄，如發生郵遞失誤情形，請貴股東

自行辦理股票掛失手續。

(七)換票時質設股票須先撤銷，掛失股票須待除權判決後方可換票。

四、本公司自換發計畫經主管機關核准後，應辦理新有價證券以帳簿劃撥交付

不印製實體之程序，嗣後並應依換發計畫確實執行。

五、上述換股作業計畫如基於法令修正、主管機關核示或客觀環境之影響致減資

換股基準日等相關作業日期須變更或修正時，授權董事長全權處理之。

六、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

4.換發股票基準日:113/11/08

5.停止過戶起始日期:113/11/04

6.停止過戶截止日期:113/11/08

7.減資後新股權利義務:與原發行股份相同

8.新股預計上市日:113/11/11

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:117,073,647股

10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:

本公司「減資換發股票作業計畫書」業經臺灣證券交易所股份有限公司113年10月

8日臺證上一字第113001908號函核備。