【公告】揚明光董事會決議召開民國一一三年股東常會

日 期：2024年02月23日

公司名稱：揚明光 (3504)

主 旨：揚明光董事會決議召開民國一一三年股東常會

發言人：張雅容

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:

台灣科學園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、民國一一二年度營業報告書。

二、民國一一二年度審計委員會查核報告書。

6.召集事由二、承認事項:

一、民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

二、民國一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

解除新任董事競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第九屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

一.本公司民國一一二年之虧損撥補內容將於股東常會開會前40天另行公告。

二.受理股東提案說明事項如下：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人。本公司

擬訂於民國113年4月12日至民國113年4月22日受理股東提案及提名申請，凡

有意提案及提名之股東務請於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函

件」字樣，並以掛號函件寄送。受理提案及提名處所：本公司財務部(新竹科

學園區新安路7號)。