【公告】振躍精密董事會決議召開113年股東會相關事宜(增列討論事項)

日 期：2024年04月24日

公司名稱：振躍精密 (6705)

主 旨：振躍精密董事會決議召開113年股東會相關事宜(增列討論事項)

發言人：章振國

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/24

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)訂定「112年第一次買回股份轉讓員工辦法」。

(5)庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)盈餘轉增資發行新股案(新增)。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無。