【公告】振樺電董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月07日

公司名稱：振樺電 (8114)

主 旨：振樺電董事會決議召開113年股東常會

發言人：徐瑞妤

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/11

3.股東會召開地點:新北市土城區大同街23號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營運狀況報告。

(2)112年審計委員會審查報告。

(3)112年度員工酬勞和董事酬勞分派報告。

(4)112年度對外背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案。

(2)廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/13

12.停止過戶截止日期:113/06/11

13.其他應敘明事項:無