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【公告】拓凱111年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單
日 期：2022年05月27日
公司名稱：拓凱 (4536)
主 旨：拓凱111年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單
發言人：邱哲民
說 明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：沈文振、朱東鎮、張桂林、沈貝倪、林國芬、莊照約。
獨立董事：楊世緘、馬振基、楊映煌。
4.舊任者簡歷:
(1)董事：沈文振 / 本公司董事長
(2)董事：朱東鎮 / 本公司副董事長
(3)董事：張桂林 / 本公司董事
(4)董事：沈貝倪 / 本公司董事暨總經理
(5)董事：林國芬 / 雷仁貿易有限公司負責人
(6)董事：莊照約 / 宇泰塑膠工業股份有限公司負責人
(7)獨立董事：楊世緘 / 全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司
董事長、東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、
國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、創祐生技(股)公司董事。
(8)獨立董事：馬振基 / 國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會
副理事長、社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國
總會常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、中華民國高分子學會理事長、
華宏新技(股)公司獨立董事。
(9)獨立董事：楊映煌 / 無
5.新任者職稱及姓名:
董事：沈文振、朱東鎮、張桂林、沈貝倪、林國芬、莊照約。
獨立董事：楊世緘、馬振基、楊映煌、李成。
6.新任者簡歷:
(1)董事：沈文振 / 本公司董事長
(2)董事：朱東鎮 / 本公司副董事長
(3)董事：張桂林 / 本公司董事
(4)董事：沈貝倪 / 本公司董事暨總經理
(5)董事：林國芬 / 雷仁貿易有限公司負責人
(6)董事：莊照約 / 宇泰塑膠工業股份有限公司負責人
(7)獨立董事：楊世緘 / 全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司
董事長、東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、
國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、同欣電子工業(股)公司獨立董事。
(8)獨立董事：馬振基 / 國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會
副理事長、社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國
總會常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、中華民國高分子學會理事長、
華宏新技(股)公司獨立董事。
(9)獨立董事：楊映煌 / 本公司獨立董事
(10)獨立董事：李成 / 東海大學EMBA兼任副教授、逢甲大學EMBA兼任副教授、
Ginko International Co., Ltd.法人代表董事、
力山工業(股)公司獨立董事、朋億(股)公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：沈文振 9,654,182股
(2)董 事：朱東鎮 3,499,789股
(3)董 事：張桂林 2,932,846股
(4)董 事：沈貝倪 1,922,394股
(5)董 事：林國芬 1,392,935股
(6)董 事：莊照約 0股
(7)獨立董事：楊世緘 0股
(8)獨立董事：馬振基 0股
(9)獨立董事：楊映煌 0股
(10)獨立董事：李成 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/27
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
