【公告】技嘉董事會決議召開民國113年股東常會

中央社

日 期：2024年03月14日

公司名稱：技嘉 (2376)

主 旨：技嘉董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：劉文忠

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國112年度營業報告

2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告

3.民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國112年度盈餘分派現金股利情形報告

(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)

5.募集公司債之原因及有關事項報告

6.修訂本公司「董事會議事規則」

7.其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

1.民國112年度營業報告書及各項財務報表案

2.民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」

2.授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託

憑證案

8.召集事由四、選舉事項:

1.改選本公司董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

受理股東提名及提案時間:113年3月27日~113年4月8日

受理股東提案場所:技嘉科技(股)公司治理主管

(地址:新北市新店區寶強路6號10樓)

受理方式:以書面方式

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