【公告】承啟董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

日 期：2022年03月23日

公司名稱：承啟 (2425)

主 旨：承啟董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

發言人：高樹榮

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓

(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告。

2.監察人審查110年度決算表冊報告。

3.110年度員工及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認110年度營業報告書及財務報表案。

2.承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司董事。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無。