【公告】成霖董事會決議通過110年股東常會新增討論事項

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日 期:2021年04月13日

公司名稱:成霖 (9934)

主 旨:成霖董事會決議通過110年股東常會新增討論事項

發言人:陳宗民

說 明:

1.董事會決議日期:110/04/13

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司109年度營業報告。

2.本公司109年度審計委員會查核報告。

3.本公司109年度董事及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

3.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

4.以資本公積發放現金股利案。(新增事項)

7.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事(含獨立董事)。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:無。