【公告】應廣董事會決議召開113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月15日

公司名稱：應廣 (6716)

主 旨：應廣董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：黃俊琅

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新竹市公道五路2 段415 號11 樓（昌益事業群大樓11 樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告案。

(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3) 112年度員工及董事酬勞發放報告。

(4) 112年度現金股利分派報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表。

(2) 112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無。

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