【公告】慕康生醫112年度股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月12日

公司名稱：慕康生醫 (5398)

主 旨：慕康生醫112年度股東常會重要決議事項

發言人：蕭錦龍

說 明：

1.股東常會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

董事當選名單：

法人董事：華豐經銷股份有限公司代表人 沈國榮

法人董事：華豐經銷股份有限公司代表人 丘世健

法人董事：真大投資有限公司代表人 王嶠奇

法人董事：真大投資有限公司代表人 吳品儀

獨立董事：吳根成

獨立董事：賴思達

獨立董事：林隆一

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。