【公告】慕康生醫董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年02月21日

公司名稱：慕康生醫 (5398)

主 旨：慕康生醫董事會決議召開111年股東常會

發言人：蕭錦龍

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/05/09

3.股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室

4.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告書。

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。

3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.本公司私募有價證券辦理情形報告。

5.修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。

6.修訂本公司「公司永續發展實務守則」案報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認110年度營業報告書及財務報表案。

2.承認110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/14

11.停止過戶截止日期:111/05/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(一)111年股東常會受理股東提案權之受理期間為111年3月3日起~111年3月13日止，

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，受理處所為本公司股務

單位，其他相關規定均依照公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：111年4月9日起~111年5月

6日止，凡有意行使之股東，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股

東e票通」網頁，依相關說明操作之。