【公告】慕康生醫民國109年股東常會全面改選董事當選名單─三分之一以上董監事發生變動

日 期：2020年06月11日

公司名稱：慕康生醫 (5398)

主 旨：慕康生醫民國109年股東常會全面改選董事當選名單─三分之一以上董監事發生變動

發言人：彭鴻欽

說 明：

1.發生變動日期:109/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：真大投資有限公司代表人-黃旭仁 慕康生技醫藥(股)公司董事長兼執行長

(2)董事：華豐經銷股份有限公司代表人-吳品儀 華豐橡膠工業(股)公司副總經理/

健信科技工業(股)公司 董事

(3)董事：真大投資有限公司代表人-張莒華 大統貿易股份有限公司董事長特助/

石得建設(股)公司監察人

(4)董事：真大投資有限公司代表人-黨得綸 真大投資(股)公司董事/

育新企業(股)公司法人董事代表人

(5)董事：林正忠 慕康生技醫藥(股)公司董事及顧問

(6)獨立董事：朱逸峰 苡富欣業有限公司負責人

(7)獨立董事：陳令軒 台北君倫律師事務所主持律師

(8)監察人：張育華 勝鑫寰宇投資有限公司負責人

(9)監察人：黨得霖 真大投資(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：真大投資有限公司代表人-林正忠 慕康生技醫藥(股)公司董事及顧問/

久昌企業有限公司總經理

(2)董事：真大投資有限公司代表人-黨得綸 慕康生技醫藥(股)公司研發二處專案經理/

真大投資(股)公司董事

(3)董事：華豐經銷股份有限公司代表人-王嶠奇 華豐橡膠工業(股)公司總經理

(4)董事：華豐經銷股份有限公司代表人-林文成 國泰法律事務所主持律師/

華豐橡膠工業(股)公司董事

(5)獨立董事：林隆一 財政部台北國稅局分局長

(6)獨立董事：吳根成 精實財經媒體(股)公司董事長/潤隆建設(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：賴思達 賴思達法律事務所律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)法人董事 真大投資有限公司代表人-林正忠 2,006,150股。

(2)法人董事 真大投資有限公司代表人-黨得綸 2,006,150股。

(3)法人董事 華豐經銷股份有限公司代表人-王嶠奇 5,677,480股。

(4)法人董事 華豐經銷股份有限公司代表人-林文成 5,677,480股。

(5)獨立董事 林隆一 0股。

(6)獨立董事 吳根成 0股。

(7)獨立董事 賴思達 0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10

9.新任生效日期:109/06/11

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用(已廢除監察人制度)。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無。