【公告】愛普*111年股東常會補選獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

日 期：2022年05月27日

公司名稱：愛普* (6531)

主 旨：愛普*111年股東常會補選獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

發言人：林郁昕

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事:孫又文

6.新任者簡歷:

美國辛辛那提大學 財務學博士

台灣投資人關係學會(TIRI) 名譽理事長

亞洲公司治理協會(ACGA) 理事暨審計委員會主席

聯發科技股份有限公司 顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:因應董事辭任，補選1席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15 ~ 112/06/14

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:4/7

13.同任期獨立董事變動比率:3/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無