【公告】惠特董事會決議召開113年股東常會事宜

中央社

日 期：2024年03月07日

公司名稱：惠特 (6706)

主 旨：惠特董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：許景翔

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台中市西屯區協和里工業區35路3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事(含三席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無。

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