【公告】惠特董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月17日

公司名稱：惠特 (6706)

主 旨：惠特董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：羅儷英

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台中市西屯區協和里工業區35路3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5) 資本公積發放現金案。

(6) 「董事會議事規範」修訂報告。

(7) 111年發行限制員工權利新股情形報告。

(8) 其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 發行限制員工權利新股案。

(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年05月13日至112年06月09

日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。