【公告】惠普董事會決議召開111年股東常會相關事宜。

日 期：2022年03月07日

公司名稱：惠普 (8424)

主 旨：惠普董事會決議召開111年股東常會相關事宜。

發言人：許嘉明

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:台北市鄭州路137號1樓會議室。

4.召集事由一、報告事項:

(一)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(二)110年度營業報告。

(三)110年度審計委員會查核報告。

(四)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)討論訂定本公司「董事選任程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/22

11.停止過戶截止日期:111/05/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

欲辦理提案之股東，請於111年3月14日至111年3月24日下午17時前提出，並敘明連絡人

及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果；如郵寄者,其郵件送達日必在受理截止日

前，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。