【公告】志豐110年股東常會全面改選董事

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年07月20日

公司名稱：志豐 (3206)

主 旨：志豐110年股東常會全面改選董事

發言人：葉方瑜

說 明：

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:張演堂 志豐電子股份有限公司董事長

董事:富泰營造股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事

董事:佰樂股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事

董事:華威聯合股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事

董事:彭朋煌 台灣精星科技股份有限公司副董事長

獨立董事:游銘鐘 幃翔精密股份有限公司董事

獨立董事:謝芳菊 川豐投資股份有限公司董事

監察人:冠筑投資股份有限公司 志豐電子股份有限公司監察人

監察人:曾淑媛 隆詮投資股份有限公司財務

監察人:吳素瑜 國立新竹教育大學組員

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:張演堂 志豐電子股份有限公司董事長

董事:富泰營造股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事

董事:佰樂股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事

董事:華威聯合股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事

董事:彭朋煌 台灣精星科技股份有限公司副董事長

獨立董事:謝芳菊 川豐投資股份有限公司董事

獨立董事:陳麗美 昇鑫精密有限公司董事長

獨立董事:周玉貞 永元會計師事務所會計師

獨立董事:陳日昇 大中積體電路股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

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6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:張演堂 1,500,054股

董事:富泰營造股份有限公司 4,110,902股

董事:佰樂股份有限公司 3,306,853股

董事:華威聯合股份有限公司 1,337,483股

董事:彭朋煌 805,380股

獨立董事:謝芳菊 0股

獨立董事:陳麗美 0股

獨立董事:周玉貞 0股

獨立董事:陳日昇 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無

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