【公告】志聯董事會決議召開110年股東常會

·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年02月24日

公司名稱:志聯 (2024)

主 旨:志聯董事會決議召開110年股東常會

發言人:邱明垣

說 明:

1.董事會決議日期:110/02/24

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:本公司新屋廠(桃園市新屋區中興路480號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業狀況報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)、本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。

(2).修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。

(3).修訂本公司『背書保證作業程序』。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.其他應敘明事項:

(1)、依公司法第172條之1規定,

自110年3月22日至110年4月1日止受理股東提案。

受理處所:本公司新屋廠(桃園市新屋區中興路480號)。

(2)、依公司法第192條之1規定,

自110年3月22日至110年4月1日止受理股東提名董監事候選人

相關事宜。

受理處所:本公司新屋廠(桃園市新屋區中興路480號)。