【公告】志聖民國112年度股東常會召開日期

中央社

日 期：2023年02月24日

公司名稱：志聖 (2467)

主 旨：志聖民國112年度股東常會召開日期

發言人：張瓊瑤

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/23

3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國111年度營業狀況報告

(二)民國111年度審計委員會查核報告

(三)民國111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(四)民國111年度盈餘分配現金股利情形

(五)私募有價證券辦理情形報告

(六)其他報告事項(內含股東提案情形報告)

6.召集事由二、承認事項:

(一)請承認民國111年度決算表冊

(二)請承認民國111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」

(二)擬發行限制員工權利新股予員工案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/25

12.停止過戶截止日期:112/05/23

13.其他應敘明事項:無

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