【公告】德淵111年股東常會全面改選董事

日 期：2022年06月27日

公司名稱：德淵 (4720)

主 旨：德淵111年股東常會全面改選董事

發言人：高志文

說 明：

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

蕭向志

蕭錦聰

黃立宏

賴智弘

Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy

陳正仁

獨立董事

汪忠平

翁文彬

監察人

李永添

蔡明俊

4.舊任者簡歷:

董事

蕭向志/本公司董事長

蕭錦聰/本公司創辦人、董事

黃立宏/木膠(股)公司董事長

賴智弘/匯弘石油化學(股)公司總經理、得弘企業(股)公司董事長

Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy/本公司董事

陳正仁/越南大同奈陶瓷工業(股)公司董事長

獨立董事

汪忠平/嘉威聯合會計師事務所合夥會計師

翁文彬/龍華科技大學化工與材料工程副教授

監察人/

李永添/亞洲大洋洲三井物產株式會社業務代表

蔡明俊/大埕文具(股)公司董事長、德盟企業(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

蕭向志

蕭錦聰

黃立宏

賴智弘

Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy

陳正仁

蔡明俊

獨立董事

汪忠平

曾再微

翁文彬

林淑娟

6.新任者簡歷:

董事

蕭向志/本公司董事長

蕭錦聰/本公司創辦人、董事

黃立宏/木膠(股)公司董事長

賴智弘/匯弘石油化學(股)公司總經理、得弘企業(股)公司董事長

Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy/本公司董事

陳正仁/越南大同奈陶瓷工業(股)公司董事長

蔡明俊/大埕文具(股)公司董事長、德盟企業(股)公司董事

獨立董事

汪忠平/嘉威聯合會計師事務所合夥會計師

曾再微/喬益科技(股)公司總經理

翁文彬/龍華科技大學化工與材料工程副教授

林淑娟/大成台灣律師事務所高級合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事

蕭向志：5,088,681股

蕭錦聰：16,237,570股

黃立宏：3,072,340股

賴智弘：2,994,214股

Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy：2,538,051股

陳正仁：1,321,823股

蔡明俊：366,986股

獨立董事：

汪忠平：0股

曾再微： 318,286 股

翁文彬：0股

林淑娟：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無