【公告】德昌111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月17日

公司名稱：德昌 (5511)

主 旨：德昌111年股東常會重要決議事項

發言人：黃仲良

說 明：

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度盈餘分派案。（每股配發現金股利2元）

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成改選董事（含獨立董事）案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過廢止及新訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。