【公告】德昌董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：德昌 (5511)

主 旨：德昌董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：黃仲良

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台中市北區五權路401之1號11樓會議室(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）民國112年度營業報告。

（2）審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

（3）民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（4）民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司民國112年度決算表冊案。

（2）承認本公司民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)按公司法第172條之1規定本次股東會受理股東之提案，相關事宜如下：

受理提案期間：自113年4月8日起至113年4月18日止。

受理提案處所：德昌營造股份有限公司財務部

（地址：台中市北區五權路401之1號）

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月15日至

113年6月11日止。