【公告】微電能源董事會決議召開113年股東常會（召開方式:實體股東會）

中央社

日 期：2024年04月24日

公司名稱：微電能源 (6883)

主 旨：微電能源董事會決議召開113年股東常會（召開方式:實體股東會）

發言人：陳心希

說 明：

1.事實發生日:113/04/23

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一．股東會召開日期及時間：113年6月25日(星期二)上午十點整。

二．股東會召開地點：台北市信義路五段7號88樓會議中心。

三．召開方式:實體股東會

四．召集事由:

(一) 報告事項

1、民國一一二年度營業報告。

2、審計委員會查核報告。

3、民國一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(二) 承認事項

1、承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案

2、承認民國一一二年度盈虧撥補案

(三) 討論暨選舉事項

1、修訂本公司「章程」案

2、修訂本公司「股東會議事規則」案

3、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

(四) 臨時動議

五．依公司法第165條規定，自113年4月27日起至113年6月25日止為停止股票過戶期間。

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