【公告】華新113年股東常會重要決議事項

日 期:2024年05月17日

公司名稱:華新 (1605)

主 旨:華新113年股東常會重要決議事項

發言人:文德誠

說 明:

1.股東常會日期:113/05/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。(照案通過)

3.重要決議事項二、章程修訂:討論修訂本公司章程案。(照案通過)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告及決算表冊案。

(照案通過)

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事一席案。(當選名單:謝文倩女士)

6.重要決議事項五、其他事項:

討論解除董事競業禁止案。獨立董事:高渭川先生(照案通過)

7.其他應敘明事項:無