【公告】微端董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：微端 (3285)

主 旨：微端董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：楊宗達

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號一樓（大湖科學園區三期）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(4)修訂『董事會議事規則』報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度財務報告（含合併財務報告）暨營業報告書案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。

(2)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

本公司113年股東常會受理股東提案、受理期間及受理處所:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項三百字為限。

本公司擬訂於民國113年4月4日起至民國113年4月15日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國113年4月15日17時前

寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(二)受理股東提名及提案處所：微端科技股份有限公司管理處，

(地址:新北市汐止區康寧街169巷31號12樓)