【公告】復盛應用109年股東常會重要決議事項

日 期:2020年06月23日

公司名稱:復盛應用 (6670)

主 旨:復盛應用109年股東常會重要決議事項

發言人:許廷儀

說 明:

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司108年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)全面改選董事案(4席董事、3席獨立董事)

(2)董事當選名單如下:

董事:李亮箴

董事:江慶生

董事:聯盛投資股份有限公司代表人李汪明

董事:頤達夥伴股份有限公司代表人鄭敦謙

獨立董事:劉維琪、高繼祖、陳志康

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無