【公告】復盛應用董事會決議召開113年股東常會相關事宜（召開方式：視訊輔助股東會）

中央社

日 期：2024年03月12日

公司名稱：復盛應用 (6670)

主 旨：復盛應用董事會決議召開113年股東常會相關事宜（召開方式：視訊輔助股東會）

發言人：許廷儀

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號

(桃園住都大飯店如意廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度背書保證執行情形報告。

(5)112年度本公司董事酬金報告。

(6)發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(7)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(2)配合子公司民盛應用企業股份有限公司上市(櫃)計劃，本公司擬辦理釋股作業。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1，本公司受理持股百分之一以上股份

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之股東書面提案之期間自113年04月12日起至113年04月22日止，

凡有意提案之股東應於113年04月22日下午五時前送達；

受理處所為復盛應用科技股份有限公司財務中心

(桃園市桃園區興中街9號)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

113年05月20日起至113年06月15日止

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/4/20~113/6/18，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/4/18向往來證券商辦理轉換手續。

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