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【公告】復盛應用董事會決議召開111年股東常會相關事宜(變更議程)（召開方式：視訊輔助股東會）
日 期：2022年05月06日
公司名稱：復盛應用 (6670)
主 旨：復盛應用董事會決議召開111年股東常會相關事宜(變更議程)（召開方式：視訊輔助股東會）
發言人：許廷儀
說 明：
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號
(桃園市婦女館301會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度背書保證執行情形報告。
(5)發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(本項新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份
之股東書面提案之期間自111年04月15日起至111年04月25日止，
凡有意提案之股東應於111年04月25日下午五時前送達；
受理處所為復盛應用科技股份有限公司財務中心
(桃園市桃園區興中街9號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
111年05月21日起至111年06月18日止
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw)。
(3)召開視訊輔助股東會相關說明：
a.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及
公開發行股票公司股務處理準則（下稱股務處理準則）
第二章之二規定等相關規定辦理。
b.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所
股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司
訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，
請參閱集保公司網頁（網址：
https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/
402897967d841dba017e8eea7fc5009c。）
c.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
d.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，
應自111年05月21日起，至遲於股東會二日前（111/06/18前），
於集保公司股東e票通平台
（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。）
辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、
文字提問及投票。
e.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，
欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，
以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，
僅得以視訊方式參與股東會。
f.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，
應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷
前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式
行使之表決權為準。
g.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，
並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案
行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
h.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法
另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，
委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷託之通知；
以委託代理人出席行使之表決權為準。
i.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，
致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式
出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，
致使會議無法續行時，本公司訂於111年06月24日09時00分於原地點
延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東
有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
j.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於
公開資訊觀測站發布重大訊息。
k.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
