【公告】御頂董事會決議通過召開113年度股東常會

日 期：2024年03月08日

公司名稱：御頂 (3522)

主 旨：御頂董事會決議通過召開113年度股東常會

發言人：王家心

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路40號1樓(晶宴會館 峇里斯莊園)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度審計委員會審查報告。

(3)本公司112年股東常會決議通過之私募普通股執行情形報告。

(4)本公司112年度給付董事酬金報告。

(5)本公司健全營運計畫執行情形及控管成效報告。

(6)本公司修訂「董事會議事規範」報告。

(7)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(8)本公司112年度背書保證辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司111年股東常會決議通過之私募普通股資金運用計畫變更案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂於113年4月15日起

至113年4月24日16時前為本次股東常會之股東提案受理期間，受理

地點為新北市新莊區中華路三段216號13樓。