【公告】御頂董事會決議通過召開112年度股東常會(新增報告事項)

日 期：2023年05月03日

公司名稱：御頂 (3522)

主 旨：御頂董事會決議通過召開112年度股東常會(新增報告事項)

發言人：王家心

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/03

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1 (晶宴會館 中和館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.111年度營業報告。

b.111年度審計委員會審查報告。

c.修訂「董事會議事規範」報告。

d.本公司111年股東會決議通過之私募普通股執行情形報告。

e.111年減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

a.111年度營業報告書及財務報表案。

b.111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

a.擬辦理私募普通股案。

b.修訂「公司章程」案。

c.修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，

訂於112年04月07日至112年04月17日16時前為本次股東常會之股東提案受理期間，

受理地點為新北市中和區中山路二段351號2樓之3