【公告】弘裕110年度股東常會董事、獨立董事當選名單

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日 期:2021年08月27日

公司名稱:弘裕 (1474)

主 旨:弘裕110年度股東常會董事、獨立董事當選名單

發言人:徐為芳

說 明:

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:葉明洲、陳金鳳、郭正沛、賴明毅、

獨立董事:林宏昭、蕭珍琪、

監察人:葉明勳、蔡振煇、瑞聯紡織股份有限公司代表人黃怡婷 監察人

4.舊任者簡歷:

葉明洲 董事:本公司董事長

陳金鳳 董事:本公司副董事長

郭正沛 董事:本公司總經理

賴明毅 董事:聚隆纖維股份有限公司副總經理暨發言人

林宏昭 獨立董事:宏洋建設股份有限公司董事長、欣宏洋室內裝修有限公司董事長、

捷誠企管顧問有限公司董事長、欣宏洋投資有限公司董事長

蕭珍琪 獨立董事:中華民國會計師公會全國聯合會 副理事長

葉明勳 監察人:葉群國際股份有限公司董事長

蔡振煇 監察人:本公司監察人

瑞聯紡織股份有限公司代表人黃怡婷 監察人:靜宜大學財務金融學系助理教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:葉明洲、陳金鳳、郭正沛、葉俊麟、賴明毅、蔡振煇、許仁興、王茂林

獨立董事:林宏昭、蕭珍琪、朱興華

6.新任者簡歷:

葉明洲 董事:本公司董事長

陳金鳳 董事:本公司副董事長

郭正沛 董事:本公司總經理

葉俊麟 董事:本公司總經理室特別助理

賴明毅 董事:聚隆纖維股份有限公司副總經理暨發言人

蔡振煇 董事:本公司監察人

許仁興 董事:富泰企業股份有限公司董事長

王茂林 董事:紅瓦厝國際有限公司董事長

林宏昭 獨立董事:宏洋建設股份有限公司董事長、欣宏洋室內裝修有限公司董事長、

捷誠企管顧問有限公司董事長、欣宏洋投資有限公司董事長

蕭珍琪 獨立董事:中華民國會計師公會全國聯合會 副理事長

朱興華 獨立董事:財團法人紡織綜合研究所 董事

台灣區塑膠製品工業同業公會 秘書長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

葉明洲 董事:4,251,421股

陳金鳳 董事:5,591,080股

郭正沛 董事:608,856股

葉俊麟 董事:6,097,088股

賴明毅 董事:344,000股

蔡振煇 董事:0股

許仁興 董事:0股

王茂林 董事:631,000股

林宏昭 獨立董事:0股

蕭珍琪 獨立董事:0股

朱興華 獨立董事:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/6/27~110/6/26

11.新任生效日期:110/08/27

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無