【公告】弘憶股董事會決議召開一一二年股東常會日期及相關事宜

中央社

0.DBP.BULL.3312

日 期：2023年03月28日

公司名稱：弘憶股 (3312)

主 旨：弘憶股董事會決議召開一一二年股東常會日期及相關事宜

發言人：林哲仁

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓西側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告。

(二)111年度審計委員會審查報告書。

(三)111年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(四)訂立「企業永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司111年度決算表冊案。

(二)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

增選董事一席及獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業行為禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於112年4月14日起至112年4月24日

止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名董事候選人名單，凡有意提案

(名)之股東請於112年4月24日17時前依規定辦理提案或提名手續並敘明連絡人及方式，

以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所：弘憶國際股份有限公司（地址：

台北市內湖區行忠路57號2樓，電話：02-2659-9838）。

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