【公告】弘塑科技111年3月17日董事會重要決議

日 期：2022年03月17日

公司名稱：弘塑 (3131)

主 旨：弘塑科技111年3月17日董事會重要決議

發言人：黃富源

說 明：

1.事實發生日:111/03/17

2.公司名稱:弘塑科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年3月17日董事會重要決議如下：

(1)通過一一○年度員工酬勞、董監酬勞案。

(2)通過一一○年度營業報告書暨財務報告。

(3)通過一一○年度盈餘分配案。

說明：(節錄)當年度可供分配盈餘提列10%法定公積後，每股配發現金17元。

(4)修訂『股東會議事規則』,『董事及監察人選舉辦法』,及修訂公司章程部份條文案。

(5)一一一年股東常會辦理改選董事案。

(6)解除於一一一年股東常會新選任董事競業禁止之限制，該案將提請股東常會討論。

(7)召開一一一年股東常會案。

(8)其他議案：通過二期廠房預算案...等議案。

6.因應措施:前述(1)~(6)將分別列為111年股東常會報告案、承認案、討論案、選舉案。

7.其他應敘明事項:無。