【公告】弘塑科技111年3月17日董事會決議召開111年股東常會事宜

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日 期:2022年03月17日

公司名稱:弘塑 (3131)

主 旨:弘塑科技111年3月17日董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人:黃富源

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。

(2)一一○年度營業報告。

(3)監察人審查報告。

(4)一一○年度現金股利分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書暨財務報告案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『股東會議事規則』部份條文案。

(2)修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。

(3)修訂公司章程部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東,屆時如未收到者

,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份

有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)2702-3999。

(2)依公司法第165條之規定,自111年4月25日至111年6月23日停止股票過戶,因最後

過戶日4月24日適逢假日,現場過戶請提前於111年4月22日下午4時30分前駕臨本公

司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二

段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦理(郵寄辦理以郵戳日期截至111年4月22日為憑)。

(3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前30天另行公告。

(4)持股未滿1000股之股東,其開會通知書將以公告方式代替。

(5)承金管會依據衛福部疾管署公布之「COVID-19(新冠肺炎)」所公告之『因應防疫

召開股東會之作業指引』,敬請各位股東配合如下:

(a)請各位股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

(b)欲提問之股東可多利用本公司投資人信箱。

(c)親自出席之股東需「自備口罩」且「於報到開始全程配戴口罩」直至會議結束。

(d)股東應配合報到處之防疫措施,例如量測體溫、座位安排等等。

(e)股東量測體溫後,倘有發燒達額溫37.5度或耳溫38度以上者,將建請股東應立

即就醫,勿參加股東會。