【公告】建錩補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

日 期：2024年05月07日

公司名稱：建錩 (5014)

主 旨：補充建錩董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

發言人：宋玟慧

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/07

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路178號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)資本公積發放現金案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

113年5月25日起至113年6月23日止。(電子投票平台:台灣集中保管

結算所股份有限公司)