【公告】建漢110年股東常會改選董事

日 期：2021年07月30日

公司名稱：建漢 (3062)

主 旨：建漢110年股東常會改選董事

發言人：黃祺雯

說 明：

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人陳澤燦/建漢科技(股)公司董事長

董事：嘉聯投資(股)公司代表人吳忠和/建漢科技(股)公司總經理

董事：鴻準精密工業(股)公司代表人何國樑/鴻海精密工業(股)公司策略投資處處長

董事：林靜薇/廣宇科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：丁鴻勛/正風聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：章毓群/禾同國際法律事務所資深顧問

獨立董事：林盈杉/熒茂光學股份有限公司董事兼總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：鴻準精密工業(股)公司代表人陳澤燦/建漢科技(股)公司董事長

董事：吳忠和/建漢科技(股)公司總經理

董事：鴻準精密工業(股)公司代表人何國樑/鴻海精密工業(股)公司策略投資處處長

獨立董事：丁鴻勛/正風聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：章毓群/禾同國際法律事務所資深顧問

獨立董事：林詩梅/澄理法律事務所主持律師

獨立董事：林盈杉/熒茂光學股份有限公司董事兼總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：鴻準精密工業(股)公司代表人陳澤燦/10,035,348股

董事：吳忠和/400,000股

董事：鴻準精密工業(股)公司代表人何國樑/10,035,348股

獨立董事：丁鴻勛/0股

獨立董事：章毓群/0股

獨立董事：林詩梅/0股

獨立董事：林盈杉/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21

9.新任生效日期:110/07/30~113/07/29

10.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。

12.同任期監察人變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。