【公告】建德工業董事會決議召開民國113年度股東常會相關事宜
日 期:2024年03月12日
公司名稱:建德工業 (6606)
主 旨:建德工業董事會決議召開民國113年度股東常會相關事宜
發言人:黃盈璇
說 明:
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告書。
2.112年度審計委員會查核報告。
3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 。
4.112年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.112年度資本公積分配現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表承認案。
2.112年度盈餘分配表承認案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司公司章程
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司將於民國113年4月13日至民國113年4月22日止,
受理持股1% 以上股東之書面提出股東常會議案,凡有意提案之股東務請於民國
113年4月22日下午5時前提出,並敘明聯絡人及方式。郵寄者以寄達日期為憑,
請於信封封面上加註『股東會提案』字樣,並以掛號函件方式寄送至受理提案處所
(收件地址及收件人:64069雲林縣斗六市斗工九路17號;建德工業股份有限公司
發言人)。