【公告】建德工業董事會決議召開民國113年度股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：建德工業 (6606)

主 旨：建德工業董事會決議召開民國113年度股東常會相關事宜

發言人：黃盈璇

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路17號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告書。

2.112年度審計委員會查核報告。

3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 。

4.112年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.112年度資本公積分配現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表承認案。

2.112年度盈餘分配表承認案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司公司章程

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將於民國113年4月13日至民國113年4月22日止，

受理持股1% 以上股東之書面提出股東常會議案，凡有意提案之股東務請於民國

113年4月22日下午5時前提出，並敘明聯絡人及方式。郵寄者以寄達日期為憑，

請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，並以掛號函件方式寄送至受理提案處所

(收件地址及收件人：64069雲林縣斗六市斗工九路17號；建德工業股份有限公司

發言人)。