【公告】廣隆董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：廣隆 (1537)

主 旨：董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

發言人：劉晃瑋

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:本公司(地址：南投市自立三路6號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告及113年度營業計畫報告案。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告案。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。

(2)本公司112年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「股東會議事規則」案。

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年05月18日至

113年06月15日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東

會e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。

(二)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案權及董事候選人名單

提名權說明如下：

(1)受理提案及提名資格：股東常會停止過戶日止，持有本公司之發行股份總

數達百分之一以上股東始可向本公司提案。

(2)受理提案及提名方式：限以書面方式辦理。

(3)受理提案及提名期間：113年04月12日至113年04月22日下午17時前寄(送)

達。

(4)受理提案及提名處所：廣隆光電科技股份有限公司(南投市自立三路6號)。

(5)受理提案及提名聯絡單位：財務部 簡端品，電話：049-2254777分機162。

(6)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，

否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並

參與該項議案討論。提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。

(7)提名人應檢附文件：

(a).一般董事：敘明被提名人姓名、學歷、經歷。

(b).獨立董事：敘明被提名人姓名、學歷、經歷並檢附專業資格、獨立性及

兼職規定之文件與其他證明文件，公立大專校院專任教師應

取得學校核准兼職文件。

(c).提名人請於送達文件信封加註「董事候選人提名文件」字樣並附回郵信

封以利回覆審查結果通知。

(8)獨立董事候選人之專業資格、持股、及兼職限制應符合「公開發行公司獨立

董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。