【公告】廣寰科民國110年股東常會重要決議事項

·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年08月25日

公司名稱:廣寰科 (3287)

主 旨:廣寰科民國110年股東常會重要決議事項

發言人:謝玉玲

說 明:

1.股東常會日期:110/08/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:@承認一○九年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂『公司章程』部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事選舉案。

當選名單:

董事:睿丰投資(股)公司法人代表人王忠傑、王桂英

、廖元滄、王明敏

獨立董事:侯上智、劉芳敏、謝耀賢

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「股東會議事規則」部分條文修正案。

通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

通過修訂「背書保證辦法」部分條文修正案。

通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。

解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無