【公告】康舒董事會決議召集111年股東常會

日 期：2022年03月11日

公司名稱：康舒 (6282)

主 旨：康舒董事會決議召集111年股東常會

發言人：薛惠文

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台北市北投區中央南路2段18號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告。

(二)一一○年度審計委員會查核報告。

(三)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

(二)一一○年度盈餘分配，提請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂「公司章程」，提請 公決案。

(二)擬修訂「取得或處分資產處理程序」，提請 公決案。

(三)擬解除董事競業禁止之限制，提請 公決案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為111年4月8日起至111年4月18日止，

受理處所為本公司財務本部(地址：台北市北投區中央南路2段18號，

電話：02-26217672）

二、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。