【公告】巨生醫董事會決議召開113年股東會常會相關事宜(增列召集事由)

日 期：2024年04月18日

公司名稱：巨生醫 (6827)

主 旨：巨生醫董事會決議召開113年股東會常會相關事宜(增列召集事由)

發言人：王先知

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/18

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業狀況報告。(增列)

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。(增列)

(3)本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一。

(4)修訂「董事會議事規範」案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(增列)

(2)民國112年度虧損撥補案。(增列)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「背書保證管理準則」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:其他討論事項：解除新選任董事(含獨立董事)

及其代表人競業禁止之限制案。(增列)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自113年03月25日至113年04月03日止(郵寄者以113年04月03日

17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件

寄送)。

(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。

地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。

(3)相關事宜：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明

及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自

或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；

董事會提名董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、

學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書

及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東

登記基本資料及持有之股份數額證明文件。