【公告】巨庭更正股東會年報資料

日 期：2023年08月16日

公司名稱：巨庭 (1539)

主 旨：更正股東會年報資料

發言人：陳志濱

說 明：

1.事實發生日:112/08/16

2.公司名稱:巨庭機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:100

5.發生緣由:股東會年報有誤須更正

6.更正資訊項目/報表名稱:封面及目錄

7.更正前金額/內容/頁次:年報查詢網址:http://www.geetech.com.tw

目錄:伍、營運概況六、重要契約

P13:董事獨立性資訊揭露：

P14:2.董事會多元化及獨立性：2(1)二位為女性2(2)三位獨立董事

P16:A、B、C及D等四項總額.....

P18:註10：稅後純益係指最近年度之稅後純益:....

P18:A、B、C及D等四項總額.....

P19:註8：稅後純益係指最近年度之稅後純益:.....

P20:A、B、C及D等四項總額.....

P20:註6：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

P21:(五)分別說明...總額占稅後純益....1.2.3.....註:1.2

P22:其他應記載事項：一(一)(一)證券交易法第14條之3所列事項。

P24:（二）、審計委員會運作情形：一(一)證券交易法第14條之5所列事項。

P37:七最近年度附件....當年度截至4月15日止

P42:每股市價...當年度截至112年3月31日..平均30.07

P51:最近二年度..當年度截至112年3月31日..員工人數及學歷分布比率

P53:（二）本公司勞資關係良好...六、重要契約:

P58:二財務分析...請說明最近二年度各項財務比率變動原因:

P58:註1:106年至110年...註2:111年...

P60:(二)最近五年度財務分析..請說明最近二年度各項財務比率變動原因:

P60:註1:105年至109年...註2:110年...

P66:(五)最近年度及截至年報刊印日止之科技改變...

8.更正後金額/內容/頁次:年報查詢網址:http://mops.twse.com.tw

公司網址:http://www.geetech.com.tw

目錄:伍、營運概況六、資通安全管理 54頁 七、重要契約 55頁

P13:董事獨立性資訊揭露：註2

P14:2.董事會多元化及獨立性：2(1)二位為女性(比率為29%)2(2)1三位獨立董事

(比率為43%)2(2)2而三位獨立董事任職本公司...2(2)3董事均秉持高度之自律...

2(2)4故本公司董事會符合獨立性之規定。

P16:A、B、C及D等四項總額及...欄位的數字全數異動

P18:註10：稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。

P18:A、B、C及D等四項總額及...欄位的數字全數異動

P19:註8：稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。

P20:A、B、C及D等四項總額及...欄位的數字全數異動

P20:註6：稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。

P21:(五)分別說明...總額及占個體財務報告....1.2.3....註:1.2.3.4.5

P22:其他應記載事項：一(一)(一)證券交易法第14條之3所列事項。本公司已

設置審計委員會.....

P24:（二）、審計委員會運作情形：一(一)證券交易法第14條之5所列事項。.....

P38:七最近年度附件....當年度截至6月13日止

P43:每股市價...當年度截至112年6月13日..平均29.56

P52:最近二年度..當年度截至112年6月13日..員工人數及學歷分布比率全數異動

P54-55:（二）本公司勞資關係良好...六、資通安全管理：......七、重要契約

P60-61:二財務分析...請說明最近二年度各項財務比率變動原因: 1-7.營運槓桿度..

P61:註1:107年至111年...註2:112年...

P63:(二)最近五年度財務分析..請說明最近二年度各項財務比率變動原因:1-7...

P64:註1:107年至111年...註2:112年...

P69:（五）最近年度及截至年報刊印日止之科技改變（包括資通安全風險..

9.因應措施:更正重新上傳

10.其他應敘明事項:無