【公告】巨大補充董事會決議召開111年股東常會

中央社

日 期：2022年05月11日

公司名稱：巨大 (9921)

主 旨：補充巨大董事會決議召開111年股東常會

發言人：李書耕

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/11

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台中市西屯區東大路一段999號(巨大總部)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告

(二)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告

(三)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)子公司鼎鎂新材料科技股份有限公司申請在中國大陸之證券交易所

上市案須出具承諾事項報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認一一○年度決算表冊案

(二)承認一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司『公司章程』修訂案

(二)討論本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案

(三)討論本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無

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