【公告】州巧110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2021年07月16日

公司名稱：州巧 (3543)

主 旨：州巧110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：李逸淑

說 明：

1.發生變動日期:110/07/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事/李樹裔/巧鎰投資(股)公司董事長

董事/亨興投資(股)公司

法人董事代表人:呂友麒/亨興投資股份有限公司董事

董事/阮朝宗/新日興股份有限公司董事

董事/張煌義/郁義實業股份有限公司董事長

董事/黃光煜/本公司經理人

董事/李樹宗/本公司副總經理

獨立董事/廖文宏/聯穎科技股份有限公司總經理

獨立董事/陳祐良/智鼎國際法律事務所合夥律師

獨立董事/周廷駿/十銓科技股份有限公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事/李樹裔/巧鎰投資(股)公司董事長

董事/亨興投資(股)公司

法人董事代表人:呂友麒/亨興投資股份有限公司董事

董事/阮朝宗/新日興股份有限公司董事

董事/李樹宗/本公司副總經理

董事/黃光煜/本公司經理人

董事/張煌義/郁義實業股份有限公司董事長

獨立董事/廖文宏/聯穎科技股份有限公司總經理

獨立董事/周廷駿/十銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事/陳祐良/智鼎國際法律事務所合夥律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:公司110年股東常會全面改選董事。

7.新任者選任時持股數:

董事/李樹裔/2,768,361股

董事/阮朝宗/0股

董事/亨興投資(股)公司/5,604,000股

董事/李樹宗/1,457,574股

董事/黃光煜/2,233,342股

董事/張煌義/968,020股

獨立董事/廖文宏/0股

獨立董事/周廷駿/0股

獨立董事/陳祐良/100,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19

9.新任生效日期:110/07/16

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。