【公告】川飛董事會決議事項

日 期：2024年02月06日

公司名稱：川飛 (1516)

主 旨：董事會決議事項

發言人：黃耀德

說 明：

1.事實發生日:113/02/06

2.公司名稱:川飛能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113/02/06董事會決議事項公告：

一、通過本公司董事一一二年薪資報酬總數案。

二、通過本公司經理人一一二年已實施之各項薪資報酬項目案。

三、通過一一二年度董事長及經理人年終獎金發放案。

四、通過一一二年度分派員工及董事酬勞案。

五、通過一一二年度營業報告書暨財務報表案。

六、通過一一二年度盈餘分配案。

七、通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案。

八、通過簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

九、通過一一三年度簽證會計師服務公費審核案。

十、通過一一二年度內部控制制度聲明書案。

十一、通過補選本公司第十五屆獨立董事案。

十二、通過召集民國一一三年度股東常會會議日期、議程及相關議案。

十三、通過修訂本公司內部控制制度案。

十四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

十五、通過本公司稽核主管異動案。

十六、通過重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。