【公告】川寶董事會決議召開109年股東會召開事宜

日 期：2020年03月20日

公司名稱：川寶 (1595)

主 旨：董事會決議召開109年股東會召開事宜

發言人：簡麗真

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區錦中里錦溪路99號3樓(錦中里活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司108年度營業報告

2.108年度監察人查核報告

3.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

4.修訂本公司「誠信經營守則」報告

5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案

2.承認本公司108年度盈餘分配表案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會決議通過。

14.其他應敘明事項:

(一)欲辦理提案之股東，請於109/04/16下午五時前將書面提案以掛號寄

（送）達本公司，郵寄者以提案函件寄至達受理處所為憑，並敘明聯絡人

及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東常

會提案函件』字樣。

受理時間：109/04/06起至109/04/16止。

受理處所：川寶科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號，

連絡電話: 03-3249948 分機 820 林小姐)

(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間:109/05/09起至109/06/07止

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw