【公告】崇越電董事會決議召集113年股東常會

日 期：2024年03月08日

公司名稱：崇越電 (3388)

主 旨：董事會決議召集113年股東常會

發言人：吳坤明

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路100號2樓(茹曦酒店-貴賓軒)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:本公司已發行之國內無擔保轉換公司債，

配合上述第11項、12項及其轉換辦法規定，將同步停止行使轉換。