【公告】山富111年度股東常會召集事宜
日 期:2022年03月21日
公司名稱:山富 (2743)
主 旨:山富111年度股東常會召集事宜
發言人:李慶良
說 明:
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書
(2)110年度審計委員會審查決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表
(2)110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無