【公告】尚凡董事會決議一一三年股東常會召開事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：尚凡 (5278)

主 旨：尚凡董事會決議一一三年股東常會召開事宜

發言人：張家銘

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:

台北市大安區師大路80巷2號「Vino Vino餐廳」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一一二年度營業概況報告。

(二) 審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。

(三) 一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(四) 一一二年度盈餘分配現金股利發放情形報告。

(五) 本公司一一二年度公司治理評鑑結果報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 一一二年度盈餘轉增資發行新股案。

(二) 一一二年度法定盈餘公積配發現金案。

(三) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四) 修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(一)為配合公司法第172條之1之規定，擬自113年4月22日起至113年5月2日止，受理

股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於113年5月2日前提出並敘明連絡人

及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(二) 受理提案處所為本公司財務部（地址：臺北市大安區羅斯福路三段37號13樓）。

(三) 提案應注意事項：

(1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。

(2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。

(3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。

(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。