【公告】聚恆民國113年股東常會全面改選第七屆董事(含獨立董事)當選名單

中央社

日 期：2024年04月30日

公司名稱：聚恆 (4582)

主 旨：聚恆民國113年股東常會全面改選第七屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人：周曉艷

說 明：

1.發生變動日期:113/04/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事

、自然人董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董事:周恒豪

董事:大亞創業投資股份有限公司代表人-莊博貴

董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人-陳修雄

董事:劉金龍

董事:周恒守

董事:吳宏能

獨立董事:楊朝旭

獨立董事:高家俊

獨立董事:陳志斌

4.舊任者簡歷:

董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理

董事:大亞創業投資股份有限公司代表人-

莊博貴/大亞電線電纜股份有限公司群總經理

董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人-

陳修雄/漢寶能源科技股份有限公司董事長

董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長

董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理

董事:吳宏能/亞洲水泥股份有限公司顧問

獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授

獨立董事:高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問

獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:周恒豪

董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴

董事:周恒守

董事:劉金龍

董事:周曉艷

董事:吳宏能

獨立董事:楊朝旭

獨立董事:高家俊

獨立董事:陳志斌

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6.新任者簡歷:

董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理

董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴/

大亞電線電纜股份有限公司群總經理

董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理

董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長

董事:周曉艷/聚恆科技股份有限公司投資開發部業務副總經理

董事:吳宏能/亞洲水泥股份有限公司顧問

獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授

獨立董事:高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問

獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:周恒豪 2,454,000股

董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴 7,503,422股

董事:周恒守 1,083,630股

董事:劉金龍 314,236股

董事:周曉艷 17,000股

董事:吳宏能 0股

獨立董事:楊朝旭 0股

獨立董事:高家俊 0股

獨立董事:陳志斌 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/22~113/04/21

11.新任生效日期:113/04/30

12.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不

適用

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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  • 【公告】華新選舉董事一席當選名單

    日 期：2024年05月17日公司名稱：華新(1605)主 旨：華新選舉董事一席當選名單發言人：文德誠說 明：1.發生變動日期:113/05/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事:謝文倩6.新任者簡歷:理仁法律事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:113年股東常會選任9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/05/1712.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】泰福-KY上市有價證券列為變更交易方法事宜說明

    日 期：2024年05月17日公司名稱：泰福-KY(6541)主 旨：泰福-KY上市有價證券列為變更交易方法事宜說明發言人：待定說 明：1.事實發生日:113/05/172.公司名稱:泰福生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於113年5月16日收到交易所通知，因113年第一季財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本二分之一，核有臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第49條之1第1項第1款規定之情事，依規定變更交易方法列為全額交割股。6.因應措施:本公司已於113年4月17日完成112年現金增資並收足股款，並於113年4月22日完成增資新股上市，截至113年4月底自結財報之每股淨值已回復至10元以上，財務業務尚無重大異常情事。另依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第49條之1第2項第1款規定，因第49條之1第1項第1款情事以致變更交易方法者，如「最近二期依規定公告申報之財務報告淨值均逾新臺幣三億元並達所列示股本二分之一以上者。」得經交易所通知恢復上市有價證券之交易方法。特此公告週知。7.其他應敘明事項(若事件發生或決

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